上海梅林正廣和股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2009年4月23日召開(kāi)。會(huì)議由周海鳴董事長(zhǎng)主持，公司董事、獨(dú)立董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
　　與會(huì)董事經(jīng)充分討論，審議并一致通過(guò)了：公司2008年年度報(bào)告全文及摘要；公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；公司 2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案；續(xù)聘公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的預(yù)案；公司2009年第一季度報(bào)告；關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的提案；對(duì)子公司上海梅林（捷克）有限公司增資的議案；本公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案；修改公司章程部分條款的提案；召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì)的議案；為控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案。
　　2008年度，公司總資產(chǎn)為21.6億元，同比增加1.62%；股東權(quán)益8.33億元，同比減少4.02％；每股收益0.014元，同比減少17.65％；每股凈資產(chǎn)2.339元，同比減少4.02％；公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.2億元，同比減少19.6％。
　　董事會(huì)在審議討論中認(rèn)為：2008年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控等影響，公司面臨出口受阻、地震受損等嚴(yán)峻的形勢(shì)，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到一定的影響。面對(duì)經(jīng)營(yíng)困難的局面，公司積極采取應(yīng)對(duì)措施，提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)，全面進(jìn)行資產(chǎn)整合，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，從而使公司總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展,完成了全年主要經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)。希望公司在2009年度能根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，主動(dòng)控制資源，有效降低成本，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)主業(yè)生產(chǎn)的梯度轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品門(mén)類(lèi)的拓展，做大做強(qiáng)“非肉類(lèi)罐頭和非罐頭肉類(lèi)”。 

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